J.E.P.S.J. foi preso em flagrante pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro em Boa Vista. A ação ocorreu na segunda-feira (20) em Boa Vista, e foi conduzida pela Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros (Delecor).
Segundo informações obtidas pela Folha, J.E.P.S.J. foi abordado ao sair de uma agência bancária, no bairro Mecejana, carregando uma mochila com R$ 296,4 mil em espécie. No veículo dele, foram encontrados mais de R$ 8,6 mil.
Questionado sobre a origem do dinheiro, o homem apresentou versões diferentes afirmando incialmente que seria para pagamento de funcionários, e depois, que havia feito o saque a pedido de terceiros.
Em consulta ao telefone do suspeito, foram encontradas mensagens que indicariam suposta movimentação de valores em espécie e transferência de recursos para contas de passagem, o que poderia caracterizar prática de lavagem de dinheiro.
Investigação
Ainda segundo o que foi apurado pela Folha, o conduzido manteria conversas com políticos que também serão investigados. A empresa citada por J.E.P.S.J. tem contratos públicos e já foi alvo de investigação.
A PF representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, alegando risco de continuidade delitiva e possibilidade de interferência nas investigações. O pedido será analisado pela Justiça Federal.
